En la Asamblea General de Accionistas se toman decisiones de gran importancia para nuestra compañía, que buscan generar valor para nuestros accionistas. Conoce aquí el reglamento de funcionamiento e información de interés sobre la Asamblea.
At the General Shareholders’ Meeting, decisions of great importance for our company are made, which seek to generate value for our shareholders. Find out here the rules of operation and information of interest about the Assembly.
It ensures that the General Shareholders’ Meeting accomplishes its objectives, and makes debate and decision-making easier, within a framework of respect and participation. The Board of Directors has legally and statutorily adopted the Functioning Regulations of the General Shareholders’ Meeting.
Asamblea Ordinaria de Accionistas 2024
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - Enero 2024
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - Julio 2023
Asamblea Ordinaria de Accionistas - 2023
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - Mayo 2022
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - Junio 2021
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Octubre 2021
Remuneration Policy for the Board of Directors:
It describes the criteria to be taken into account for proper remuneration to the members of the Board of Directors.
Board of Directors Succession Policy:
It proposes the principles to nominate the best candidates to join the Board, ensuring its effective operation and contribution to the achievement of organizational objectives.
External Auditor Corporate Policy:
It defines all the guidelines for selecting, appointing, disqualifying and changing the External Auditor in ISA and our companies
Profit Distribution Policy:
Establishes the criteria that ISA´s Board of Directors must apply when formulating the proposal for profit distribution that is submitted for consideration by the Ordinary General Shareholders’ Meeting.
Requirements for proxies and unauthorized practices
2024 proxy form legal person
2024 proxy form natural person
he interim Chief Executive Officer of INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. extends an invitation to the ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING to be held on Thursday, March 21, 2024 at 9:00 a.m. at Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, located in Carrera 43 A # 16 sur-245, Medellín, Colombia.
Quorum verification
Approval of the agenda:
Right of inspection:
For shareholders interested in exercising their right of inspection, we inform that the documents required by Law will be available as from February 28, 2024, at the main offices of ISA in Medellín, Antioquia, located at Calle 12 Sur 18-168 and by prior appointment requested by e-mail: CAA@bancolombia.com.co.
Shareholders who are unable to attend the Meeting are requested to appoint their proxies by means of duly granted powers of attorney. Proxies may not be granted to the Company’s administrators or employees.
As of February 28, 2024, the following information will be available on the corporate website www.isa-as-prod-sitioweb002.azurewebsites.net for consultation by shareholders: 2023 Integrated Management Report, the proposals to be submitted for consideration by the Shareholders’ Meeting, proxy requirements and various proxy form templates.
For the legal representation of shareholders, strict compliance will be given to the provisions of the Basic Legal Circular of the Financial Superintendency of Colombia, regarding illegal, unauthorized and unsafe practices in the holding of general shareholders’ meetings of securities issuers.
The meeting will be broadcast live on the company’s website www.isa-as-prod-sitioweb002.azurewebsites.net.
On the day of the meeting, the registration of shareholders will begin at 7:00 am. Shareholders are requested to be punctual.
For the call of this Shareholders’ Meeting, required processes have been completed and necessary authorizations have been obtained from the competent corporate bodies.
GABRIEL JAIME MELGUIZO POSADA
Interim CEO
Punto 4
Saludo del presidente de la Junta Directiva, lectura del informe de funcionamiento de la Junta Directiva e informe de gobierno corporativo
Punto 6
Lectura y presentación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2023
Punto 9
Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2023 para decretar dividendos ordinarios y constituir una reserva patrimonial
Punto 11
Elección de la Junta Directiva para el periodo estatutario abril de 2024 – marzo de 2026
Punto 12
Aprobación del auxilio de asistencia jurídica para los miembros de la Junta Directiva de ISA
Cada año la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reúne para conocer y aprobar el Reporte Integrado de Gestión del Representante Legal y la Junta Directiva, el cual incluye el informe anual de gobierno corporativo, conocer el dictamen del Revisor Fiscal; conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año anterior y según los resultados reflejados en estos, revisar y aprobar el proyecto de distribución de utilidades. Así mismo, en la Asamblea de Accionistas se eligen los miembros de la Junta Directiva y el revisor fiscal, se fijan los honorarios de ambos, y se toman otras decisiones tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social y el interés común de nuestros accionistas.
En el Título 2 del Código de Buen Gobierno Corporativo, se encuentran compilados los principios, procedimientos y prácticas de ISA en relación con la Asamblea General de Accionistas.
Con el objetivo de brindar un trato equitativo a todos los accionistas de ISA, reforzar y garantizar el derecho de participación, inspección e información de nuestros accionistas, los estatutos sociales establecen que para las reuniones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se debe realizar la convocatoria con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario, y para las reuniones extraordinarias debe convocarse con una antelación no inferior a quince (15) días calendario.
Las convocatorias a las reuniones de la Asamblea de Accionistas se realizan a través de la publicación del aviso respectivo en diarios de circulación nacional, el sitio web corporativo, el envío del aviso al correo electrónico registrado por nuestros accionistas y se publica como información relevante a través del portal de la Superintendencia Financiera de Colombia. El domingo anterior a la fecha de la reunión, ordinaria o extraordinaria, se recuerda a través de los mismos medios la fecha de la reunión. La publicidad de la convocatoria se refuerza a través de las redes sociales de ISA.
Toda la información relacionada con la Asamblea General de Accionistas, incluyendo las proposiciones y las decisiones tomadas una vez realizada la reunión, se divulgan a través del sitio web corporativo, y aquellas que constituyen información relevante se publican como tal a través del portal de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con antelación a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, nuestros accionistas, independientemente del tamaño de su participación accionaria, tienen derecho a proponer dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria, la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea, siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación.
La Junta Directiva debe analizar las solicitudes de los accionistas. Si una solicitud se desestima por la Junta Directiva, esta debe responder por escrito aquellas solicitudes apoyadas como mínimo por un porcentaje de acciones que representen el cinco por ciento (5%) del capital social, explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas el derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la Asamblea General de Accionistas.
En el caso de que la Junta Directiva acepte una solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para proponer temas, se publica un complemento de la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, mínimo con quince (15) días calendario de antelación a la reunión.
En el mismo plazo de cinco (5) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria, nuestros accionistas pueden presentar de forma fundamentada nuevas propuestas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos previamente en el orden del día y la Junta Directiva debe actuar de la manera antes indicada.
De acuerdo con lo anterior, para las proposiciones de elección de los miembros de la Junta Directiva, se deben adjuntar en el plazo antes indicado, los siguientes documentos:
(i) Comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste su aceptación para ser incluido en la correspondiente lista y las declaraciones requeridas en el reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva y en el Código de Buen Gobierno Corporativo, los cuales se encuentran publicados en el sitio web corporativo.
(ii) En el caso de los postulados a miembros independientes, comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en los estatutos sociales, los cuales se encuentran publicados en el sitio web corporativo.
Los documentos de la Sociedad sobre los cuales los accionistas pueden ejercer el derecho de inspección como lo son, los estados financieros, el Reporte Integrado de Gestión, las actas de las Asambleas Generales de Accionistas y las actas de las reuniones de la Junta Directiva, se ponen a disposición de nuestros accionistas en la sede principal de ISA en Medellín, con quince (15) días hábiles de antelación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para lo cual deben solicitar previamente cita a través del correo electrónico indicado en la convocatoria.
Para facilitar la comprensión y el análisis por parte de nuestros accionistas de los puntos incluidos en el orden de día de la convocatoria, estos se expresan de forma clara y precisa, y se propende porque la votación conjunta de temas o propuestas solo se realice cuando exista unidad de materia y sean temas que estén directamente relacionados.
Nuestros accionistas tienen derecho a solicitar con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la celebración de la Asamblea General de Accionistas, la información o aclaraciones que estimen pertinentes, o formular por escrito las preguntas que consideren necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas, a través de nuestros canales de contacto con nuestros accionistas.
Consulte aquí nuestros canales de contacto con nuestros accionistas.
La solicitud de información puede ser denegada cuando sea calificada como irrazonable, irrelevante, confidencial o cuando su divulgación ponga en peligro la competitividad de ISA y sus Empresas. Así mismo, cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja frente a los demás, ISA debe tomar las medidas necesarias para que los demás accionistas tengan acceso a dicha información.
Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas delegando su voto a otra persona que sea accionista o no, mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado o representante, la persona en quien este puede sustituir el poder, si es del caso, así como la fecha o reunión para la que se confiere el poder, el cual no podrá conferirse a ninguno de nuestros administradores o empleados. Lo anterior, de conformidad con los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.
ISA pone a disposición de sus accionistas modelos de poderes, que pueden ser utilizados para las reuniones de la Asamblea. En el modelo de poder se incluyen los puntos de orden del día y las propuestas que serán sometidas a consideración de la Asamblea General de Accionistas, con el objetivo de que los accionistas, si lo estiman conveniente, indiquen el sentido de su voto a su apoderado.
El representante o apoderado de un accionista no puede fraccionar el voto de su representado, lo cual significa que no le es permitido votar con una o varias acciones de las representadas, en determinado sentido o por ciertas personas, y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras personas.
Esta individualidad del voto, no se opone a que el representante de varios accionistas vote en cada caso siguiendo por separado las indicaciones que le haya impartido cada accionista o cada grupo representado o mandante.
El poder podrá ser presentado a través de medios electrónicos o similares, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 527 de 1999 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
La Junta Directiva de ISA ha establecido las medidas y procedimientos para asegurar que no se incurra en prácticas inseguras y no autorizadas en la realización de las Asambleas de Accionistas de ISA. Consúltalas aquí.
El software que utiliza Fiduciaria Bancolombia S.A., entidad encargada de la administración de las acciones de ISA, contendrá la base de datos de nuestros accionistas, lo mismo que la lista de nuestros administradores y empleados, con el propósito de que se rechace automáticamente, desde el registro, los poderes otorgados a los mismos.
La línea de atención al accionista 01 8000 954 242, se encuentra habilitada para atender cualquier inquietud de nuestros accionistas.
Nos reservamos el derecho a verificar la identificación de los accionistas.
No nos hacemos responsables de la no entrega del obsequio que la compañía entrega a sus accionistas en la Asamblea General Ordinaria por causales de fuerza mayor o caso fortuito.
Santiago
Montenegro
Quien dejó en nuestra organización un legado de integridad, ética y compromiso con el desarrollo sostenible, el cual seguiremos honrando
Learn about our financial actions, including other activities that guarantee a transparent and innovative development of our business units.
Como parte del monitoreo al cumplimiento de nuestro Programa Empresarial de Ética y Compliance, disponemos la Línea Ética, a través de la cual los grupos de interés pueden reportar el incumplimiento de lo que establece este programa, particularmente en lo relacionado con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.
