Cada año la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reúne para conocer y aprobar el Reporte Integrado de Gestión del Representante Legal y la Junta Directiva, el cual incluye el informe anual de gobierno corporativo, conocer el dictamen del Revisor Fiscal; conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año anterior y según los resultados reflejados en estos, revisar y aprobar el proyecto de distribución de utilidades. Así mismo, en la Asamblea de Accionistas se eligen los miembros de la Junta Directiva y el revisor fiscal, se fijan los honorarios de ambos, y se toman otras decisiones tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social y el interés común de nuestros accionistas.

En el Título 2 del Código de Buen Gobierno Corporativo, se encuentran compilados los principios, procedimientos y prácticas de ISA en relación con la Asamblea General de Accionistas.

MEDIDAS PARA BRINDAR UN TRATO EQUITATIVO, GARANTIZAR EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN DE NUESTROS ACCIONISTAS

Con el objetivo de brindar un trato equitativo a todos los accionistas de ISA, reforzar y garantizar el derecho de participación, inspección e información de nuestros accionistas, los estatutos sociales establecen que para las reuniones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se debe realizar la convocatoria con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario, y para las reuniones extraordinarias debe convocarse con una antelación no inferior a quince (15) días calendario.

Las convocatorias a las reuniones de la Asamblea de Accionistas se realizan a través de la publicación del aviso respectivo en diarios de circulación nacional, el sitio web corporativo, el envío del aviso al correo electrónico registrado por nuestros accionistas y se publica como información relevante a través del portal de la Superintendencia Financiera de Colombia. El domingo anterior a la fecha de la reunión, ordinaria o extraordinaria, se recuerda a través de los mismos medios la fecha de la reunión. La publicidad de la convocatoria se refuerza a través de las redes sociales de ISA.

Toda la información relacionada con la Asamblea General de Accionistas, incluyendo las proposiciones y las decisiones tomadas una vez realizada la reunión, se divulgan a través del sitio web corporativo, y aquellas que constituyen información relevante se publican como tal a través del portal de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Con antelación a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, nuestros accionistas, independientemente del tamaño de su participación accionaria, tienen derecho a proponer dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria, la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea, siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación.

La Junta Directiva debe analizar las solicitudes de los accionistas. Si una solicitud se desestima por la Junta Directiva, esta debe responder por escrito aquellas solicitudes apoyadas como mínimo por un porcentaje de acciones que representen el cinco por ciento (5%) del capital social, explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas el derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la Asamblea General de Accionistas.

En el caso de que la Junta Directiva acepte una solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para proponer temas, se publica un complemento de la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, mínimo con quince (15) días calendario de antelación a la reunión.

En el mismo plazo de cinco (5) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria, nuestros accionistas pueden presentar de forma fundamentada nuevas propuestas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos previamente en el orden del día y la Junta Directiva debe actuar de la manera antes indicada.

De acuerdo con lo anterior, para las proposiciones de elección de los miembros de la Junta Directiva, se deben adjuntar en el plazo antes indicado, los siguientes documentos:

(i) Comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste su aceptación para ser incluido en la correspondiente lista y las declaraciones requeridas en el reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva y en el Código de Buen Gobierno Corporativo, los cuales se encuentran publicados en el sitio web corporativo.

(ii) En el caso de los postulados a miembros independientes, comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en los estatutos sociales, los cuales se encuentran publicados en el sitio web corporativo.

Los documentos de la Sociedad sobre los cuales los accionistas pueden ejercer el derecho de inspección como lo son, los estados financieros, el Reporte Integrado de Gestión, las actas de las Asambleas Generales de Accionistas y las actas de las reuniones de la Junta Directiva, se ponen a disposición de nuestros accionistas en la sede principal de ISA en Medellín, con quince (15) días hábiles de antelación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para lo cual deben solicitar previamente cita a través del correo electrónico indicado en la convocatoria.

Para facilitar la comprensión y el análisis por parte de nuestros accionistas de los puntos incluidos en el orden de día de la convocatoria, estos se expresan de forma clara y precisa, y se propende porque la votación conjunta de temas o propuestas solo se realice cuando exista unidad de materia y sean temas que estén directamente relacionados.

Nuestros accionistas tienen derecho a solicitar con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la celebración de la Asamblea General de Accionistas, la información o aclaraciones que estimen pertinentes, o formular por escrito las preguntas que consideren necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas, a través de nuestros canales de contacto con nuestros accionistas.

Consulte aquí nuestros canales de contacto con nuestros accionistas.

La solicitud de información puede ser denegada cuando sea calificada como irrazonable, irrelevante, confidencial o cuando su divulgación ponga en peligro la competitividad de ISA y sus Empresas. Así mismo, cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja frente a los demás, ISA debe tomar las medidas necesarias para que los demás accionistas tengan acceso a dicha información.

PODERES

Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas delegando su voto a otra persona que sea accionista o no, mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado o representante, la persona en quien este puede sustituir el poder, si es del caso, así como la fecha o reunión para la que se confiere el poder, el cual no podrá conferirse a ninguno de nuestros administradores o empleados. Lo anterior, de conformidad con los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

ISA pone a disposición de sus accionistas modelos de poderes, que pueden ser utilizados para las reuniones de la Asamblea. En el modelo de poder se incluyen los puntos de orden del día y las propuestas que serán sometidas a consideración de la Asamblea General de Accionistas, con el objetivo de que los accionistas, si lo estiman conveniente, indiquen el sentido de su voto a su apoderado.

El representante o apoderado de un accionista no puede fraccionar el voto de su representado, lo cual significa que no le es permitido votar con una o varias acciones de las representadas, en determinado sentido o por ciertas personas, y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras personas.

Esta individualidad del voto, no se opone a que el representante de varios accionistas vote en cada caso siguiendo por separado las indicaciones que le haya impartido cada accionista o cada grupo representado o mandante.

El poder podrá ser presentado a través de medios electrónicos o similares, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 527 de 1999 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

La Junta Directiva de ISA ha establecido las medidas y procedimientos para asegurar que no se incurra en prácticas inseguras y no autorizadas en la realización de las Asambleas de Accionistas de ISA. Consúltalas aquí.

El software que utiliza Fiduciaria Bancolombia S.A., entidad encargada de la administración de las acciones de ISA, contendrá la base de datos de nuestros accionistas, lo mismo que la lista de nuestros administradores y empleados, con el propósito de que se rechace automáticamente, desde el registro, los poderes otorgados a los mismos.

La línea de atención al accionista 01 8000 954 242, se encuentra habilitada para atender cualquier inquietud de nuestros accionistas.

Nos reservamos el derecho a verificar la identificación de los accionistas.

No nos hacemos responsables de la no entrega del obsequio que la compañía entrega a sus accionistas en la Asamblea General Ordinaria por causales de fuerza mayor o caso fortuito.